Deutsche Bank грозит гигантский штраф за отмывание российских денег


Немецкому Deutsche Bank грозят штрафы и преследование высшего руководства за его роль в схеме по отмыванию денег российских клиентов на сумму в $20 млрд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

“Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследование высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в $20 млрд”, — говорится в сообщении.

Согласно отчету, банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Британии введут «значительные дисциплинарные меры против него. Deutsche Bank также признает, что скандал нанес ущерб его «глобальному бренду» и, вероятно, повлечет за собой отток клиентов, потеря доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

По мнению следователей, Deutsche Bank был втянут в огромную схему по отмыванию денег под названием «Глобальный интернет». Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма в схеме может достигать $80 млрд.

Отмечается, что с 2011 по 2018 год Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму $14,5 млрд за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.

Как сообщалось, 19 марта американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп, с конца 1990-х набрал кредитов в немецком Deutsche Bank на общую сумму около $2 млрд, несмотря на то, что другие банки отказывались с ним работать, учитывая риски операций и репутацию бизнесмена.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Экономика
Либо в РФ начинается голод, либо на ней живут не больше 70 млн россиян

На фоне недоверия к официальной статистике россияне пытаются посчитать реальную численность населения России альтернативными способами. Одна из них – так...

Обвал доходов россиян ускорился вдвое

Уровень жизни в России продолжает катиться вниз с нарастающей скоростью.После падения на 0,2% за 2018 год и 1,3% в январе...

У представителей власти стало меньше зарубежной недвижимости

По данным налоговых деклараций, у министров и «кремлевских» сотрудников  за прошлый год стало меньше объектов недвижимости за рубежом в собственности....

Реальные доходы россиян упали в I квартале почти на 2,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам I квартале 2019 года уменьшились на 2,3% в годовом сопоставлении, следует из...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru