ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа


 

Силовики обыскали предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в отмывании более 500 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook во вторник, 20 марта.

«Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», – сообщила она.

Так, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий. По их данным, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF (Северодонецкое объединения Азот, Азот, Ровноазот, Химик).

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании (Саламандра-Украина, Дом страхования) заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.

«Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц», – написала Сарган.

Читайте также:  Зеленая карта – надежная страховка для путешествий за границу

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

«Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики», – добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В декабре прошлого года Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию Фирташа в США.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.


Подробнее в Власть
Трамп хочет встретиться с Путиным

  Слова Трампа, сказанные во время встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, приводит Reuters....

Синдром Дауна: топ-10 удивительных фактов о «солнечных детях»

  Podrobnosti.ua собрали 10 фактов о «солнечных людях», как их еще принято называть за их их доброжелательность, открытость и наивность. 1....

Сергей Токарев и Рустам Гальфинов на гребне теневого игробизнеса Lucky Labs

  Российские бизнесмены Сергей Токарев и Рустам Гальфинов создают целый подпольный мир нелегального (конечно) геблинга. В этом процессе пострадало не...

Как выглядит самый маленький компьютер в мире: новинка от IBM

  Американская компания IBM создала не только самый мощный квантовый компьютер, а и самый миниатютный процессор. Технологичная новинка размером с...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru