Компании Трампа и его зятя заподозрили в отмывании денег


Специалисты Deutcsche Bank по противодействию отмыванию денег посчитали подозрительными многочисленные транзакции компаний, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его затем Джаредом Кушнером, сообщает The New York Times.

По словам пяти бывших и нынешних работников банка, транзакции 2016-2017 годов, в том числе с участием ныне не существующей Trump Foundation, в свое время вызвали тревожное срабатывание компьютерной системы, предназначенной для обнаружения незаконной активности.

Сотрудники банка, в чьи обязанности входил надзор за соблюдением нормативов, составили отчеты о подозрительной активности, которые, как они посчитали, должны были быть отправлены в подразделение Минфина США, занимающееся финансовыми преступлениями. Однако руководство Deutsche Bank отказались посылать отчеты американским властям.

Как минимум некоторые из подозрительных переводов направлялись физическим и юридическим лицам за границей.

По словам Тамми Макфадден, бывшей сотрудницы офиса Deutsche Bank в Джексонвилле, Флорида, она обнаружила, что деньги от строительной компании зятя Трампа Kushner Companies переводились российским физическим лицам. По утвеждению Макфадден, ее уволили, после того как она несколько раз пожаловалась на бездействие руководства банка в надзорные органы.

Читайте также:  Неуловимый: В Таиланде солдат сбежал из части, и расстрелял уже 12 человек

Власти США неоднократно наказывали Deutsche Bank за содействие отмыванию денег, в том числе российских, а также за перевод средств в нарушение американских санкций в такие страны, как Иран. «Двое бывших сотрудников сообщили, что подняли вопрос о транзакциях с участием компаний, связанных с видными россиянами, – пишет NYT. – Но у сотрудников сложилось впечатление, что банк не хотел расстраивать важных клиентов».

Deutsche Bank был основным банком, обслуживающим бизнес-империю Трампа, после того как большинство других банков отказались сотрудничать с ним из-за неоднократных банкротств.

Трамп в твиттере назвал публикацию фальшивкой.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Власть
Американский «ядерный саркофаг» в Тихом океане разрушается

Существует опасность отравления Тихого океана радиоактивными отходами, образовавшимися в результате ядерных испытаний, которые проводили США в 1946-1958 годах. Об этом...

Ferrari отзовет тысячи авто из-за подушек безопасности

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari, который больше всех зарабатывает на каждом проданном авто, отзовет с китайского рынка 2071 машину из-за...

Как освещали и комментировали российские СМИ инаугурацию Зеленского

Украинский гимн и приветствие «Слава Украине!» звучали в эфирах крупнейших российских телеканалов. Инаугурация Владимира Зеленского стала топ-новостью и на «Первом»,...

Кадыров разочаровался в Зеленском после его инаугурационной речи

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале. «Своей задачей он назвал «возвращение Донбасса и Крыма». Не буду ничего говорить про...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru