Кто присвоил 40 000 000 гривен ЖК «Акварели»?


 

Как стало известно «Властям» от источника в правоохранительных органах, Следственное управление финансовых расследований Главного управления столичной Государственной фискальной службы расследует уголовное производство, касающееся жилых комплексов «Акварели» и «Акварели-2», что в Вишневом, под Киевом. Дело открыто по тяжким статьям: фиктивное предпринимательство, совершенное повторно, мошенничество в особо крупных размерах и сокрытие налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что деньги, перечисляемые физическими и юридическими лицами с целью купли-продажи квартир в ЖК «Акварели» и «Акварели-2» на ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Миглиор» и ООО «Компания по управлению активами «Светлозар», с целью обналичивания безналичных средств в неучтенную наличность, перечислялись как оплата за ценные бумаги на счета физических лиц, которые открыли их за денежное вознаграждение от третьих лиц. Конечным бенефициаром «Миглиора» и «Светлозара» является Максим Кафтя – брат заместителя директора по стратегическим вопросам ООО «Акварели Девелопмент Холдинг» Сергея Кафти, которого еще называют отцом-вдохновителем ЖК «Акварели».

По данным сыщиков, со счетов компаний, получавших средства за приобретение квартир в жилом комплексе, подконтрольным физлицам-прокладкам было переведено в общей сложности более 40 миллионов гривен. Эти деньги уже обналичены, и найти их вряд ли кому-то удастся.

Как ранее сообщали СМИ, Сергей Кафтя имеет высокопоставленных друзей. Так, он замешан в одном из скандалов, связанных с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. По данным НАБУ, несколько месяцев назад Холодницкий лично предупредил Кафтю о готовящихся у него обысках и некоторых подробностях уголовного расследования.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Власть
Ведущие польские СМИ: Медведчук возвращается в украинскую политику

  «Виктор Медведчук рассчитывает стать лидером пророссийского меньшинства в Украине, кроме того, он предлагает конкретные решения по прекращению четырехлетней войны...

Отряд неизвестных стреляет по людям под Харьковом: подробности

  «Местные обратились к нам с тем, чтобы помочь установить правоту ибо полиция сказала, что у них приказ не лезть....

Дети украинских чиновников хвастаются отдыхом в элитных отелях

  Дочери первого заместителя руководителя столичной Государственной фискальной службы Игоря Скорохода и судьи Киевского окружного админсуда Олега Басая тратят на...

Медведчук і Порошенко вступили у змову

  Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент», Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес на зрідженому газу, тобто вони...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru