Нацбанк Украины опасается рисков финансирования терроризма


В своей телеграмме №25-0007/68792, НБУ сообщил подопечным, что Госдепартамент США и Офис по контролю иностранных активов американского Минфина внесли в перечень лиц под санкциями ряд новых имен.

Это Ахмад Алхалди (Ahmad Alkhald), Абу Яха аль-Ираки (Abu Yahya al-Iraqi), Халид Али Мабхут аль-Арадах (Khalid Ali Mabkhut al-Aradah) и Хашим Мушин Аударус аль-Хамид (Hashim Muhsin Aydarus al-Hamid). А список иностранных террористических организаций пополнила Хизбул Муджахидин (Hizbul Mujahideen), передает ubr.ua.

«В связи с этим, Национальный банк информирует о наличии высоких рисков финансирования терроризма при осуществлении финансовых операций, участниками и/или выгодополучателями, по которым есть вышеуказанные лица или любые другие лица, связанные ними, и рекомендует банкам использовать подход, который основывается на оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — отмечается в телеграмме.

Нацбанковцы и неофициально уверяют, что речь идет о реальной угрозе. Говорят, что по мере ужесточения международных санкций, террористические организации все чаще пытаются прокручивать свои капиталы через страны бывшего СССР, и там же обналичивать их в долларах и евро. Пользуясь все еще слабыми процедурами контроля за чистотой капиталов.

Читайте также:  Поссорившись со свекровью из-за давления газа на плите, женщина сломала ей бедро и плечо

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.


Подробнее в Власть
Против 16 украинских партий полиция открыла уголовные дела

Как сообщила глава НАПК Наталья Корчак, всего сотрудники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК направили в полицию 25 заявлений...

Студентка выяснила, какие бактерии живут на иконах в храмах РПЦ

«Мысль посмотреть на то, что остается на иконе после поцелуев верующих, но скрыто от наших глаз, возникла совершенно случайно. Я...

Сборная Германии по футболу установила рекорд

Из европейских сборных подобным достижением может похвастать лишь команда Испании, которая так же прошла без потерь отборочный турнир ЧМ-2010. А...

Ученые выяснили причину появления инопланетян на Земле

По словам ученых, пришельцам необходим генетический материал. Американские уфологи предположили, что внеземные цивилизации посещают Землю с целью поиска генетического материала...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru