Никита Измайлов (N1 Management Company): как отмыть букмекерские деньги в Украине под ширмой необанка SportBank


В «Зеркале недели»  сегодня вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны критерии FATF. Автор прямо не называет компании и лица, однако они и так на слуху.

Управляющий партнер БК Parimatch Никита Измайлов, несколько лет проработавший в этой крупной компании, понял, что большие деньги отмываются на собственных платежных системах, поэтому решил заняться таким прибыльным «бизнесом». Тем более легальным этот «бизнес» стал только в этом году, а до этого многие годы использовались сомнительные платежные системы для приема нелегальных платежей через сайт БК, поскольку букмекерская деятельность была запрещена в Украине с 2009 года.

Для этой цели была зарегистрирована кипрская компания N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль. На сайте этой компании не указано руководство, нет телефона и профайлов в соцсетях. Однако, в СМИ и на своей страничке Facebook Измайлов значится как создатель первого инвестфонда для финтех-стартапов N1.

Самый известный публичный актив этой компании Sportbank (ООО «Спортбенк), который по словам Измайлова, создавался изначально под клиентов Париматч. Остальной «бизнес» – простая «крыша» для мелких компаний, связанных с приемом платежей от букмекерской деятельности и выдачей онлайн-кредитов, то есть просто «отмывом» средств.

Читайте также:  Озвучена дата начала отопительного сезона в Киеве

Кстати, показатели ООО «Спортбенк» за 2020 год нулевые: доход 15 тыс. грн, убыток 200 грн.

Среди партнеров N1 Management Company система для приема HIGHRISK платежей  (незаконные букмекеры и т.д.) paymega.io и такая же система asquad.io.

Все эти и другие псевдоплатежные системы, которые использует Никита Измайлов, акционеры и топ-менеджмент Париматч для обналичивания средств от букмекерской  деятельности, созданы фиктивно не имеют никакой популярности, в том числе с соцсетях и на сами сайтах нет данных о руководстве и контактных лицах, а только лишь обратная форма связи.

Среди компаний по выдаче кредитов – Качай Гроши и Money4YOU, через которые также отмываются деньги от букмекерской деятельности.

Никита Измайлов также владелец нескольких компаний, в том числе по выдаче кредитов Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоин Инвест» и других.

Также у Никиты Имайлова есть компания по питанию EAT EASY, ранее это был совместный бинес с женой, однако теперь он основной акционер через кипрскую прокладку Алоелена Трейдинг Лимитед.

В сухом остатке имеем не инвестфонд для финтех-стартапов N1, а набор финансовых прокладок для приема платежей и компаний по выдаче кредитов, а также убыточной компании по здоровому питанию самого Никиты Измайлова, а также нескольких его партнеров, среди которых Денис Сапрыкин. Остается вопрос: куда смотрят украинские правоохранительные органы, финансовые регуляторы, а также AML и FATF.

Читайте также:  Могут не успеть довезти до больницы: Денисова рассказала о состоянии Саакашвили

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Власть
В Украине могут начать масштабное производство “Байрактаров”

Турция заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников Об этом сообщает Радiо Свобода, со ссылкой на посла Украины в...

Олексій Любченко: Наше завдання — знизити нинішній рівень «тіні» з 30% хоча б до 25%

В уряду планів безліч: знизити «тінь», залучити масштабні інвестиції в регіони, створити за три роки понад мільйон робочих місць, запустити...

Под Луцком столкнулись BMW и Volkswagen: двое погибших, трое раненых

Водитель BMW и двое пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской...

Подражал Джокеру: в японском метро мужчина устроил кровавую резню

Задержанный подражал персонажу Джокера из вселенной о Бэтмене Об этом сообщает новостное агентство Kyodo. В Токио неизвестный напал с ножом на пассажиров...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru