Президент подписал Закон о привлечении иностранных инвестиций


 

Как говорится на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Закон, в частности, оставляет обязанность идентифицировать должным образом бенефициарных владельцев для депозитарных учреждений, которые открыли счет номинального держателя; для торговцев, которые продают ценные бумаги нерезиденту; для банков, которые осуществляют платеж по соглашению.

Также Закон дополнительно сохраняет обязанность депозитарного учреждения отчитываться за любыми изменениями в отношении владельца более чем 5% акций определенного общества,

Кроме того, документ снимает уникальную украинскую требование личной верификации физических лиц или представителей юридических лиц.

Законом снимается необходимость требовать оригиналы документов с апостилями, переводами и их нотариальным заверением. Взамен выдвигается требование спрашивать у номинального держателя всю необходимую для идентификации информацию.

В случае отказа номинального держателя вопреки закона и договора раскрывать бенефициаров, его счет блокируется.

«Этот подход является стандартным для всех развитых крае и режима функционирования счетов номинальных держателей. В частности FATF, в статье 13. Correspondent banking, предусматривает именно такой режим сбора информации», – отмечают в Комиссии.

Отметим, Закон о содействии привлечению иностранных инвестиций Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала 15 мая 2018 года.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Власть
Фуры на украинских дорогах будут взвешивать автоматически

  Всемирный банк вчера, 26 июля, объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной...

В Украине появится новый скоростной железнодорожный маршрут

  «После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за...

Украинский самолет “Мрия” установил новый рекорд

  Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрия” авиакомпании “Авиалинии Антонова” успешно выполнил 12-й рейс по доставке грузов, завершив...

IT-индустрия является лидером по экспорту услуг в Украине

  «В прошлом году экспорт украинских услуг в секторе информационно-коммуникационных технологий составил 1,8 миллиарда долларов и вырос на 7,1%. Больше...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru