В Deutsche Bank идут обыски по «панамскому досье». В нем значатся друзья Путина


Немецкие правоохранительные органы проводят обыски в офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте. Мероприятия идут в рамках дела об отмывании денег, которое появилось после публикации журналистами «панамского досье». Об этом сообщает Bloomberg.

По информации немецкой прокуратуры, два сотрудника кредитного учреждения помогали клиентам оформлять офшорные фирмы, чтобы через них можно было отмывать полученные преступным путем деньги. Имена этих сотрудников не называются.

В рамках обысков изымаются документы и электронные носители. По данным издания, всего в оперативно-следственных мероприятиях задействованы свыше 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов. В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков, отметив, что банк оказывает содействие следствию.

«Панамское досье» было опубликовано в 2016 году журналистами-расследователями на основе утечки документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca. Материалы были посвящены международной сети офшоров. В расследовании фигурировали иностранные и российские политики и другие известные персоны, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, который является близким другом президента России Владимира Путина.

Как утверждали авторы доклада, Ролдугин владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов. Управление активами велось из банка «Россия», который называют «банком друзей Путина».

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Общество
Шашлык свободы!

Чтобы вы знали, шашлык это национальное кипрское блюдо. Собственно само слово «шашлык», это не что иное, как искаженное греческое слово...

В России официально отменили знак «Шипы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Документ опубликован на...

Россия и Иран отменят туристические визы

Представители Российской Федерации и Исламской Республики Иран работают над вопросом об отмене туристических виз между государствами. Об этом рассказал министр...

Приехали: столичная канатка не выдержала кибератаки

Первая канатная дорога, которая открылась в Москве, не проработала и трех дней, как ее атаковали хакеры, вследствие чего канатку пришлось...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru