В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании ден


Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщают «Известия».

В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.

Представители банковского сектора направили эти предложения в Минфин в качестве отзыва на законопроект, который призван устранить необоснованные блокировки счетов. По мнению совета, текущие поправки не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов.

В совете считают, что создание реестра позволит банкам быстрее выявлять подозрительных лиц, а также даст возможность исключать из списка клиентов, которые были реабилитированы. Сейчас же финансовым организациям проще заблокировать счет при наличии подозрительных операций, чем попасть под административное наказание из-за пробелов в законодательстве.

Не жмись, лайкни!!!

Похожие новости:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.


Подробнее в Экономика
Триллион из нашего кармана: экономические реформы государства оплачивают россияне

Повышение НДС, акцизы и налоговые изменения вгоняют население в нищету Реальные доходы россиян практически беспрерывно падают уже шестой год подряд....

В Словакии зарегистрирован первый очаг АЧС

По информации Россельхознадзора, в личном подсобном хозяйстве в деревне Стражне (район Требишов) Словакии. Как передает собкор агенства «КазахЗерно.kz» со ссылкой...

Из-за изменений климата развитие сельского хозяйства Центральной Азии под угрозой

Мир ждет изменение климата, причем в негативную для жизнедеятельности человека сторону. Природные аномалии уже сейчас погрузили планету в климатический хаос....

В Казахстане планируют ввести аграрные электронные расписки

Привлечение инвестиций в экономику Казахстана, в том числе аграрную отрасль является одной из важнейших задач Правительства РК. В настоящее время...

Закрыть
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru