13 августа, 2024 МВД задержало в КЧР теневого банкира за обналичивание 176 млн рублей
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
В Карачаево-Черкесии полицейские поймали теневого банкира, который обналичил более 176 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
В незаконной банковской деятельности подозревается 39-летний житель Черкесска. Его силовики задержали дома.
По данным следствия, с 2017 по 2024 год мужчина без государственной регистрации и лицензии занимался нелегальными финансовыми операциями, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему фирм и подставных предпринимателей, которые не вели хозяйственной деятельности. Теневой банкир получил незаконный доход на сумму, превышающую 17 миллионов рублей.
В отношении него возбуждено уголовное дело.
12 августа сообщалось, что Останкинский суд Москвы вынес приговор пятерым бывшим руководителям Нота-банка по уголовному делу о хищении 26,8 миллиарда рублей из кредитной организации.
Опубликовано в рубрике